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舉報

反舞弊經(jīng)理

1-2萬
  • 青島嶗山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

風(fēng)控體系制定民商法法律服務(wù)
舞弊風(fēng)險防控與預(yù)警?
  1. 建立企業(yè)舞弊風(fēng)險評估機制，定期組織開展全業(yè)務(wù)流程（如采購、銷售、財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈）舞弊風(fēng)險排查，識別高風(fēng)險領(lǐng)域（如供應(yīng)商準(zhǔn)入、合同簽訂、費用報銷、資產(chǎn)處置）及潛在風(fēng)險點。?
  1. 設(shè)計并完善舞弊風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系，整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)（如財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)異常數(shù)據(jù)、行業(yè)舞弊案例），通過數(shù)據(jù)分析工具監(jiān)測異常信號（如大額非常規(guī)支出、關(guān)聯(lián)方交易異常、員工行為異常），及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警。?
  1. 針對高風(fēng)險領(lǐng)域制定專項防控措施，如優(yōu)化審批流程、強化權(quán)限管控、引入第三方審計監(jiān)督等，降低舞弊發(fā)生概率；指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立崗位不相容職責(zé)分離機制，從流程設(shè)計上規(guī)避舞弊漏洞。?
舞弊案件調(diào)查與處置?
  1. 負責(zé)受理內(nèi)部舞弊舉報（如匿名舉報、員工實名舉報）及外部線索（如監(jiān)管機構(gòu)移交、合作伙伴反饋），建立舉報案件臺賬，嚴格執(zhí)行保密制度，保護舉報人信息安全。?
  1. 牽頭組織舞弊案件調(diào)查工作，制定調(diào)查方案，明確調(diào)查范圍、方法及時間表；協(xié)調(diào)財務(wù)、法務(wù)、IT 等跨部門資源，通過查閱憑證、訪談當(dāng)事人、調(diào)取系統(tǒng)數(shù)據(jù)、實地核查等方式收集證據(jù)，形成完整調(diào)查鏈。?
  1. 依據(jù)調(diào)查結(jié)果與企業(yè)制度，提出處理建議（如紀律處分、經(jīng)濟賠償、移送司法機關(guān)），推動處理決定落地；跟蹤案件后續(xù)整改情況，確保違規(guī)行為得到糾正，避免同類問題重復(fù)發(fā)生。?
  1. 建立舞弊案件檔案管理制度，完整留存調(diào)查過程中的證據(jù)材料、報告、處理文件等，確保檔案的真實性、完整性與保密性，為后續(xù)審計、監(jiān)管檢查提供支持。?
監(jiān)督檢查與合規(guī)改進?
  1. 定期對企業(yè)各部門、各業(yè)務(wù)線的反舞弊制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，評估制度落地效果，識別執(zhí)行過程中的偏差與問題，形成檢查報告并提出整改要求。?
  1. 針對外部審計、監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的反舞弊相關(guān)問題，牽頭制定整改計劃，明確整改責(zé)任部門與時限，跟蹤整改落實進度，確保問題閉環(huán)管理；總結(jié)問題根源，優(yōu)化內(nèi)部防控機制。?
  1. 參與企業(yè)重大經(jīng)營決策（如重大投資、并購重組、重要合同簽訂）的合規(guī)審查，從反舞弊角度評估決策風(fēng)險，提出風(fēng)險防范建議，保障決策過程的合規(guī)性。?
反舞弊文化培育與能力建設(shè)?
  1. 制定反舞弊文化建設(shè)方案，通過內(nèi)部培訓(xùn)、案例分享、宣傳海報、企業(yè)內(nèi)網(wǎng)專欄等多種形式，普及反舞弊知識，傳遞企業(yè) “零容忍” 的舞弊態(tài)度，營造 “誠信合規(guī)” 的工作氛圍。?
  1. 組織開展反舞弊專項培訓(xùn)，針對管理層、關(guān)鍵崗位員工（如采購、財務(wù)、風(fēng)控人員）設(shè)計差異化培訓(xùn)內(nèi)容，提升其舞弊風(fēng)險識別能力、防范意識與調(diào)查協(xié)作能力。?
  1. 建立反舞弊溝通機制，暢通員工反饋渠道（如舉報熱線、郵箱），及時回應(yīng)員工關(guān)于反舞弊制度的疑問，鼓勵員工參與反舞弊監(jiān)督，形成全員參與的防控格局。?
其他相關(guān)工作?
  1. 跟蹤國內(nèi)外反舞弊法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管動態(tài)及典型案例，分析對企業(yè)的影響，及時調(diào)整反舞弊工作策略與措施。?
  1. 對接外部監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)、第三方審計機構(gòu)等，配合開展反舞弊相關(guān)調(diào)查、檢查工作，提供必要的資料與支持。?
  1. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他反舞弊相關(guān)工作任務(wù)，定期向上級匯報反舞弊工作進展、成效及重大風(fēng)險事項。

工作地點

青島嶗山區(qū)華仁藥業(yè)

職位發(fā)布者

張先生/人力經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo華仁藥業(yè)公司標(biāo)簽
華仁藥業(yè)創(chuàng)建于1998年5月，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的，以制劑、原料藥、醫(yī)藥包材和醫(yī)療器械為主的現(xiàn)代化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團。2010年8月，公司在深圳證券交易所成功上市，股票簡稱“華仁藥業(yè)”，股票代碼“300110”。2019年7月，公司進行了股權(quán)變更，西安曲江新區(qū)管理委員會成為公司的實際控制人。歷經(jīng)二十多年的開拓發(fā)展，公司業(yè)務(wù)聚焦腎科、呼吸科、精麻科及大容量制劑等領(lǐng)域，先后建成青島、日照、孝感、浦北、合肥五大生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能達到9.5億袋（瓶），所有生產(chǎn)線均通過新版GMP認證。公司主營產(chǎn)品包括小容量注射劑、腹膜透析液、治療性輸液、基礎(chǔ)輸液、醫(yī)療器械、片劑、膠囊劑、散劑、顆粒劑、配套藥包裝、大健康產(chǎn)品及原料藥等，現(xiàn)有現(xiàn)有噴他佐辛注射液、多索茶堿注射液、甘油果糖氯化鈉注射液、低鈣腹膜透析液等共106個品種220個品規(guī)藥品，實現(xiàn)了“原料+制劑+醫(yī)藥包材”的一體化發(fā)展。以創(chuàng)新為發(fā)展之魂，近年來，公司積極把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，聚焦腎科、呼吸科、精麻科領(lǐng)域治療方向以及大容量制劑等新品種的篩選，對標(biāo)國內(nèi)外一流企業(yè)，持續(xù)增加研發(fā)投入，充實研發(fā)管道，豐富產(chǎn)品線，增強可持續(xù)發(fā)展能力。截止2023年底，華仁藥業(yè)及子公司共取得授權(quán)專利508項，其中發(fā)明專利授權(quán)103項。其中，全資控股子公司恒星制藥是全國50家二類精神藥品原料藥定點生產(chǎn)企業(yè)之一。其中，腹膜透析液產(chǎn)品市場占有率居國產(chǎn)品牌第一位。通過二十余年的摸索及實踐，公司先后獲得“國家重點技術(shù)改造‘雙高一優(yōu)’項目”“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢示范企業(yè)”“建國六十周年山東省醫(yī)藥行業(yè)卓越企業(yè)”“山東省質(zhì)量管理獎”“山東名牌產(chǎn)品”“山東省高管品牌培育企業(yè)”“呼吸系統(tǒng)類優(yōu)秀產(chǎn)品品牌”等系列榮譽。2020年，公司榮獲中國質(zhì)量協(xié)會頒發(fā)的“2020全國市場質(zhì)量信用AA級（用戶滿意企業(yè)）”榮譽稱號。2022年，公司榮獲“山東省五一勞動獎狀”。2024年，連續(xù)5年榮膺“中國醫(yī)藥工業(yè)百強”，排名71位。未來，公司將積極響應(yīng)國家“健康中國”戰(zhàn)略，以產(chǎn)品力建設(shè)為支撐，通過自主研發(fā)與協(xié)同創(chuàng)新并舉，積極推進醫(yī)藥大健康戰(zhàn)略布局，致力于成長為一個集原料藥、制劑、醫(yī)療器械、醫(yī)藥包材等板塊全面協(xié)同發(fā)展的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團。
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