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崗位職責：
1. 作為反洗錢/反恐融資系統(tǒng)生成警報的審核員，您需要進行適當?shù)亩墝彶?，以確保符合全球反洗錢標準政策及程序，以及符合客戶內部合規(guī)政策和AML/CTF要求相關的標準，從而有效促進警報的關閉或推動進一步的調查與報告。
2. 向初審人員提供審核反饋，并明確標注為“通過”或“重新處理”。
3. 對復雜警報進行深入分析和全面審查，通過數(shù)據(jù)收集和記錄焦點實體及其交易對手的相關證據(jù)，識別潛在的洗錢或恐怖融資活動嫌疑。
4. 通過調查積累事實，及時報告可能與洗錢或恐怖融資相關的異?？蛻艋顒?，確保信息的準確性和完整性。
5. 在遵守商定的業(yè)務服務水平協(xié)議（SLA）和保密標準的前提下開展工作，確保合規(guī)性和高效性。
6. 具備識別錯誤根本原因的能力，并能夠制定切實可行的改進計劃以提升工作質量。
7. 協(xié)助團隊領導識別新的可疑活動或模式，并向客戶提供反饋，推動系統(tǒng)優(yōu)化和風險防控能力的提升。
8. 向管理層提出檢測邏輯和規(guī)則優(yōu)化建議，以便在日常操作中更有效地識別潛在的洗錢或恐怖融資風險警報。
招聘要求：
1. 大?；蛞陨蠈W歷，中英文讀寫能力
2. 良好的學習能力，能適應復雜變化的業(yè)務流程
3. 有一定風險識別及分析能力
4. 有較好的文字表達能力
5. 工作年限3年及以上
6. 金融、會計、法學等專業(yè)優(yōu)先
7. 反洗錢、盡職調查、風控、金融等相關工作經(jīng)驗優(yōu)先
8. 能力要求：在確保任務處理質量和效率達標的基礎上，逐步從標準化向專業(yè)化發(fā)展，具備較強的風險敏感性，能夠識別典型風險特征和作案手法，并善于總結和沉淀經(jīng)驗與方法，以提升專業(yè)能力和工作成效。
9. 5月底前可到崗