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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)境外監(jiān)管要求，主導(dǎo)更新公司反洗錢政策、程序和控制措施，確保公司業(yè)務(wù)符合國內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)。
2、持續(xù)完善反洗錢名單篩查機制，監(jiān)督、指導(dǎo)運營團隊開展人工審核工作。參與優(yōu)化跨境業(yè)務(wù)可疑監(jiān)測模型，不斷提高模型的準(zhǔn)確性和有效性。
3、組織跨境業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的洗錢風(fēng)險評估，受理跨境業(yè)務(wù)咨詢。對跨境業(yè)務(wù)合作伙伴實施強化盡職調(diào)查，出具準(zhǔn)入意見。
4、熟悉海外金融/支付牌照申請流程，落實公司戰(zhàn)略牌照的申請、續(xù)期，及日常維護工作。
5、與監(jiān)管部門保持溝通，定期向監(jiān)管報告公司反洗錢工作情況，根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管最新變化，落實反洗錢內(nèi)控制度及流程迭代更新。
6、內(nèi)部對接各部門，對業(yè)務(wù)流程進行合規(guī)性審查，不斷優(yōu)化反洗錢工作流程。
7、組織實施面向內(nèi)部進行反洗錢及風(fēng)控合規(guī)培訓(xùn)，宣傳活動。