職位描述
金融反欺詐反洗錢反洗錢測試測試案例銀行
崗位職責(zé)：
1. 負責(zé)全行反洗錢工作的短中長期規(guī)劃；
2. 負責(zé)指導(dǎo)反洗錢團隊的各項工作，培育反洗錢人才；
3. 根據(jù)反洗錢監(jiān)管要求及銀行業(yè)務(wù)實際,制定及修訂反洗錢有關(guān)工作制度；
4. 負責(zé)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化、大額及可疑交易規(guī)則優(yōu)化等工作；
5. 與科技信息部溝通，并指導(dǎo)反洗錢團隊完成各優(yōu)化項目；
6. 完成行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1. 從事反洗錢專崗工作10年以上，且具5人以上的團隊管理經(jīng)驗；
2. 具反洗錢相關(guān)制度設(shè)計、制定的經(jīng)驗；
3. 具參與反洗錢系統(tǒng)建置、優(yōu)化等全過程的經(jīng)驗，包括提出需求、與科技人員或外部廠商討論、參與測試案例的編撰與實際測試等；
4. 具大額可疑規(guī)則設(shè)置、優(yōu)化經(jīng)驗，并曾參與監(jiān)測規(guī)則閾值設(shè)置等工作；
5. 具洗錢風(fēng)險自評估工作經(jīng)驗，包括方法論的制定、實際執(zhí)行；
6. 具名單有效性、可疑交易監(jiān)測規(guī)則有效性驗證的經(jīng)驗，并了解驗證邏輯的設(shè)置；
7. 具與監(jiān)管檢查應(yīng)對經(jīng)驗。
工作地點：深圳前海
工作地點
深圳南山區(qū)卓越前海壹號A座
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玉山銀行(中國)有限公司
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職位發(fā)布者
玉山銀行/人力資源
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玉山銀行(中國)有限公司玉山銀行1992年于臺灣正式成立， 2012年進入大陸地區(qū)設(shè)立東莞分行，并于2016年改制為法人銀行。玉山銀行（中國）是首家于深圳前海自貿(mào)區(qū)內(nèi)建立的金融總部，目前在大陸地區(qū)已設(shè)立5個網(wǎng)點：總行營業(yè)部、深圳分行、東莞分行、東莞長安支行、廣州分行。玉山銀行積極布局亞太地區(qū)，通過連接兩岸三地、新加坡、緬甸、越南、柬埔寨、澳大利亞、美國、日本等據(jù)點，矢志打造亞洲金融服務(wù)平臺，為企業(yè)連結(jié)海內(nèi)外各據(jù)點的力量，成為企業(yè)拓展海外市場的最佳伙伴。玉山銀行杰出的金融創(chuàng)新和經(jīng)營績效持續(xù)獲得國際級的肯定：2014至2018年連續(xù)五年入選美國DJSI道瓊永續(xù)指數(shù)（新興市場指數(shù)成分股），為臺灣金融業(yè)唯一；2017年創(chuàng)臺灣金融業(yè)紀(jì)錄地拿下《亞洲銀行家》（The Asian Banker）“亞太最佳銀行”；2010至2017年連續(xù)8年榮獲財資雜志《The Asset》“亞洲杰出管理獎”最高榮譽—白金獎，并連續(xù)3年被評為“臺灣最佳銀行”；2017年榮獲Gartner“最佳信息數(shù)據(jù)治理獎”，為亞洲唯一獲獎企業(yè)；2017年獲得亞洲金融雜志《Finance Asia》“臺灣最佳CSR企業(yè)”、“臺灣最佳公司治理”等6項大獎。公司理念：培育造就最專業(yè)的人才，提供顧客最好的服務(wù)，是玉山的責(zé)任公司文化：「實在、實力、責(zé)任」「團隊、和諧、快樂」「領(lǐng)先、卓越、榮譽」「知福、惜緣、感恩」
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