崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)全行反洗錢工作的短中長(zhǎng)期規(guī)劃;
2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)反洗錢團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)工作,培育反洗錢人才;
3. 根據(jù)反洗錢監(jiān)管要求及銀行業(yè)務(wù)實(shí)際,制定及修訂反洗錢有關(guān)工作制度;
4. 負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化、大額及可疑交易規(guī)則優(yōu)化等工作;
5. 與科技信息部溝通,并指導(dǎo)反洗錢團(tuán)隊(duì)完成各優(yōu)化項(xiàng)目;
6. 完成行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求:
1. 從事反洗錢專崗工作10年以上,且具5人以上的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2. 具反洗錢相關(guān)制度設(shè)計(jì)、制定的經(jīng)驗(yàn);
3. 具參與反洗錢系統(tǒng)建置、優(yōu)化等全過(guò)程的經(jīng)驗(yàn),包括提出需求、與科技人員或外部廠商討論、參與測(cè)試案例的編撰與實(shí)際測(cè)試等;
4. 具大額可疑規(guī)則設(shè)置、優(yōu)化經(jīng)驗(yàn),并曾參與監(jiān)測(cè)規(guī)則閾值設(shè)置等工作;
5. 具洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作經(jīng)驗(yàn),包括方法論的制定、實(shí)際執(zhí)行;
6. 具名單有效性、可疑交易監(jiān)測(cè)規(guī)則有效性驗(yàn)證的經(jīng)驗(yàn),并了解驗(yàn)證邏輯的設(shè)置;
7. 具與監(jiān)管檢查應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。
工作地點(diǎn):深圳前海