職位描述
金融反欺詐反洗錢反洗錢測(cè)試測(cè)試案例銀行
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)全行反洗錢工作的短中長(zhǎng)期規(guī)劃；
2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)反洗錢團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)工作，培育反洗錢人才；
3. 根據(jù)反洗錢監(jiān)管要求及銀行業(yè)務(wù)實(shí)際,制定及修訂反洗錢有關(guān)工作制度；
4. 負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化、大額及可疑交易規(guī)則優(yōu)化等工作；
5. 與科技信息部溝通，并指導(dǎo)反洗錢團(tuán)隊(duì)完成各優(yōu)化項(xiàng)目；
6. 完成行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1. 從事反洗錢專崗工作10年以上，且具5人以上的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；
2. 具反洗錢相關(guān)制度設(shè)計(jì)、制定的經(jīng)驗(yàn)；
3. 具參與反洗錢系統(tǒng)建置、優(yōu)化等全過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)，包括提出需求、與科技人員或外部廠商討論、參與測(cè)試案例的編撰與實(shí)際測(cè)試等；
4. 具大額可疑規(guī)則設(shè)置、優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)，并曾參與監(jiān)測(cè)規(guī)則閾值設(shè)置等工作；
5. 具洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作經(jīng)驗(yàn)，包括方法論的制定、實(shí)際執(zhí)行；
6. 具名單有效性、可疑交易監(jiān)測(cè)規(guī)則有效性驗(yàn)證的經(jīng)驗(yàn)，并了解驗(yàn)證邏輯的設(shè)置；
7. 具與監(jiān)管檢查應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。
工作地點(diǎn)：深圳前海
工作地點(diǎn)
深圳南山區(qū)卓越前海壹號(hào)A座
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職位發(fā)布者
玉山銀行/人力資源
剛剛活躍立即溝通
玉山銀行(中國(guó))有限公司玉山銀行1992年于臺(tái)灣正式成立， 2012年進(jìn)入大陸地區(qū)設(shè)立東莞分行，并于2016年改制為法人銀行。玉山銀行（中國(guó)）是首家于深圳前海自貿(mào)區(qū)內(nèi)建立的金融總部，目前在大陸地區(qū)已設(shè)立5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)：總行營(yíng)業(yè)部、深圳分行、東莞分行、東莞長(zhǎng)安支行、廣州分行。玉山銀行積極布局亞太地區(qū)，通過(guò)連接兩岸三地、新加坡、緬甸、越南、柬埔寨、澳大利亞、美國(guó)、日本等據(jù)點(diǎn)，矢志打造亞洲金融服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)連結(jié)海內(nèi)外各據(jù)點(diǎn)的力量，成為企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的最佳伙伴。玉山銀行杰出的金融創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)績(jī)效持續(xù)獲得國(guó)際級(jí)的肯定：2014至2018年連續(xù)五年入選美國(guó)DJSI道瓊永續(xù)指數(shù)（新興市場(chǎng)指數(shù)成分股），為臺(tái)灣金融業(yè)唯一；2017年創(chuàng)臺(tái)灣金融業(yè)紀(jì)錄地拿下《亞洲銀行家》（The Asian Banker）“亞太最佳銀行”；2010至2017年連續(xù)8年榮獲財(cái)資雜志《The Asset》“亞洲杰出管理獎(jiǎng)”最高榮譽(yù)—白金獎(jiǎng)，并連續(xù)3年被評(píng)為“臺(tái)灣最佳銀行”；2017年榮獲Gartner“最佳信息數(shù)據(jù)治理獎(jiǎng)”，為亞洲唯一獲獎(jiǎng)企業(yè)；2017年獲得亞洲金融雜志《Finance Asia》“臺(tái)灣最佳CSR企業(yè)”、“臺(tái)灣最佳公司治理”等6項(xiàng)大獎(jiǎng)。公司理念：培育造就最專業(yè)的人才，提供顧客最好的服務(wù)，是玉山的責(zé)任公司文化：「實(shí)在、實(shí)力、責(zé)任」「團(tuán)隊(duì)、和諧、快樂(lè)」「領(lǐng)先、卓越、榮譽(yù)」「知福、惜緣、感恩」
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