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舉報

反洗錢調(diào)查專員

4000-5000元
  • 大連甘井子區(qū)
  • 無經(jīng)驗
  • 本科
  • 校園
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 交通便利

職位描述

風控經(jīng)驗反洗錢經(jīng)驗
崗位職責：
  • 負責對目標對象進行全面調(diào)研，包括企業(yè)基礎(chǔ)信息，網(wǎng)絡(luò)負面新聞等；
  • 搜索及整理相關(guān)法律、行政法規(guī)、訴訟及政治背景披露；
  • 通過檢索數(shù)據(jù)庫確認調(diào)研目標是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；
  • 負責將調(diào)研結(jié)果匯總整理成書面報告；
  • 負責協(xié)助審計項目組完成反洗錢評估資料的收集和檢查；
  • 通過網(wǎng)絡(luò)公開信息搜索等方式，對反洗錢合規(guī)數(shù)據(jù)庫檢索出的結(jié)果做進一步分析判斷；
  • 負責審核客戶身份信息等背景資料，依據(jù)審核規(guī)則，準確判定當前資料是否符合要求，并給出恰當?shù)姆治雠c總結(jié)；
  • 以電話及郵件等方式與客戶進行有效溝通，協(xié)助客戶完成審核資料的提交；
  • 負責整理并歸納涉及到的所有相關(guān)文件，確保按時完成交付。
職位要求：
  • 法律、經(jīng)濟學、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，本科及以上學歷；
  • 具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力（日常需要英文郵件溝通），CET-4及以上；
  • 情緒穩(wěn)定，有責任心，有較強的溝通能力，能獨立協(xié)調(diào)多team合作完成業(yè)務對接；
  • 具備突出的邏輯思維能力及學習能力，較強的抗壓能力可接受加班及出差；
  • 熟練使用Office辦公軟件
  • 遵守公司政策，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

工作地點

大連甘井子區(qū)納米大廈15層

職位發(fā)布者

李女士/recruiter

立即溝通
公司Logo安永商務咨詢(大連)有限公司公司標簽
2014年，安永在大連成立了首家智慧交付中心(CSDC)，服務于中國內(nèi)地及香港，涵蓋審計、稅務、咨詢、戰(zhàn)略與交易等關(guān)鍵領(lǐng)域。至今，CSDC員工規(guī)模接近3,000人，自2023年以來，繼大連后，又在濟南、昆明、鄭州、長沙和西安相繼開設(shè)了五家智慧交付中心，這標志著安永智慧交付中心正式步入一個全域發(fā)展、各區(qū)域聯(lián)動的新時代。過去十年，CSDC秉承專家指導、技術(shù)賦能、精益管理和敏捷交付的理念，不斷推動行業(yè)變革，引領(lǐng)創(chuàng)新浪潮。通過整合專業(yè)知識和資源，提升了安永中國的核心競爭力，助力客戶和合作伙伴在競爭激烈的商業(yè)世界中始終處于領(lǐng)先地位，引領(lǐng)行業(yè)未來，創(chuàng)造非凡成就。未來，CSDC將不斷提升服務品質(zhì)，優(yōu)化專家人才培養(yǎng)體系，持續(xù)深化人工智能技術(shù)與服務深度結(jié)合的模式，打造創(chuàng)新型的綜合服務平臺，為安永中國的快速發(fā)展持續(xù)注入新動力。
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